Как распознать «фирму-однодневку»?

Несовершенство законодательства год за годом провоцирует появление сотен и тысяч различных теневых структур, целью существования которых является профессиональный обман обычных граждан, потребителей товаров и услуг.

В этой информационной статье опытный московский адвокат поделится с Вами нехитрыми правилами, соблюдая которые Вы никогда не дадите мошенникам себя обмануть.

Одним из самых распространенных способов обмана считается создание так называемых в народе «фирм однодневок». Создаются такие компании только в целях уклонения от уплаты налогов и совершения разного рода мошеннических действий, включая продажу товаров ненадлежащего качества, оказание некачественных услуг.

Правоохранительные органы и органы федеральной налоговой службы занимают жесткую позицию по отношению к такого рода структурам. Законодательством предусмотрена ответственность, в том числе и уголовная, за создание подобных организаций. Однако, это не мешает «предприимчивым гражданам» продолжать обманывать потребителей.

Фирму однодневку достаточно легко распознать в общей массе аналогичных компаний по следующим критериям:

  • компания не имеет имущества, нет своего помещения, техники;
  • компанией не подается отчетность в налоговые органы. В ФНС отсутствуют сведения о данном юридическом лице;
  • компания фактически зарегистрирована по «резиновому» адресу (на котором зарегистрировано еще несколько десятков аналогичных организаций);
  • невозможно узнать личность руководителя компании по причине отсутствия документов;
  • большинство сотрудников такой организации официально в ней не трудоустроены.

В целях быстрой ликвидации своей компании, хозяева такого бизнеса просто не покупают недвижимость. Офис «фирмы-однодневки» обязательно будет арендованным.

Возможно это будет маленькая и невзрачная комната на периферии, а возможно и первоклассный офис в современном здании, это не имеет никакого значения. Офис подобной компании будет оборудован дешевым, взятым напрокат оборудованием, либо техникой, которая досталась бесплатно.

Не ленитесь если та или иная компания, с которой Вы столкнулись, вызывает у Вас подозрения. Отыщите сведения об этой организации в сети интернет. Если в офисе компании имеются документы с реквизитами – проверьте их.

В настоящее время основная информация о юридическом лице не является тайной и доступна для ознакомления рядовым гражданам. В первую очередь стоит уделить время проверке ОГРН, ИНН, лицензии на ведение деятельности (если деятельность юридического лица подлежит лицензированию в обязательном порядке).

Зачастую, сотрудники «фирм-однодневок» пугаются вопросов, касающихся их руководителей, так как умышленно скрывают сведения о них. Это делается в целях выгораживания организатора незаконного бизнеса, на случай непредвиденных проверок со стороны контролирующих органов. Если Вам отказывают в беседе с руководителем, старшим ответственным лицом – это повод задуматься.

Если намечается серьезная сделка, либо вливание крупных денежных средств, не забудьте проверить адрес регистрации своего контрагента. Если по указанному адресу зарегистрированы еще 10, 20, 30, а иногда и до 60 аналогичных компаний, то стоит внимательнее приглядеться к заинтересовавшей организации. Не стоит путать клонов юридических лиц с обычными компаниями, которые просто территориально расположены в одном бизнес-центре.

Для того, чтобы обезопасить себя, при проведении любой хоть сколько-нибудь значимой сделки, проверяйте ЕГРЮЛ, ИНН контрагента. Честный контрагент предоставит данные документы без лишних вопросов. Обратите внимание на дату регистрации юридического лица.

У представителя организации, который непосредственно будет заключать с Вами договор, попросите его документ удостоверяющий личность и документ, которым он наделен правом заключения соглашений. Так же стоит обратить внимание на наличие в договоре всех необходимых подписей и печатей.

Кондратьев Артур Викторович, практикующий адвокат, http://uraps.ru/

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here